31 mars 2020
ÅRSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL). Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 28 april 2020 kl. 10.00.
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 22 april 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 22 april 2020.
Anmälan ska göras via e-post till info@briox.se eller skriftligen till Briox AB (publ), att. Emma Bauge, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 april 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se.
Valberedningen består av representanter från de tre största aktieägarna, som tillsammans innehar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget, samt styrelsens ordförande Johan Rutgersson. Bolagets största aktieägare representeras av Peter Enström, Stockholm Corporate Finance, som också är valberedningens ordförande. Valberedningen har lagt fram följande förslag.
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att ett fast arvode om totalt 1 080 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Punkt 11: Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Johan Rutgersson och Jens Collskog samt nyval av Helena Westin och Daniel de Sousa för tiden intill nästa årsstämma. Lars Karlsson har avböjt omval efter 8 år i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare att Johan Rutgersson omväljs till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).
Punkt 8: Beslut angående dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till -20 211 TKR, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019.
Punkt 12: Beslut om förlängning av löptiden för incitamentsprogram 2017/2020
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att förlänga löptiden med tre år vad gäller rätt till nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner via incitamentsprogram 2017/2020. Enligt nuvarande villkor ger teckningsoptionerna en rätt till nyteckning av aktier i bolaget mellan den 29 mars 2020 och den 29 juni 2020. Förslaget innebär således att nyteckning kan ske till och med den 29 juni 2023.
Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Anledningen till majoritetskravet är att beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.
Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Om en aktieägare önskar ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.”
Skälet till den föreslagna ändringen av bolagsordningen är att rätten att delta i bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen och därför inte behöver regleras av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att innebära att nuvarande lydelse står i strid med aktiebolagslagen.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 14: Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet, inklusive ökning av aktiekapitalet som sker i samband med utnyttjande av eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats med utnyttjande av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.
Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 36 526 248 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briox.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
____________________
Stockholm i mars 2020
Styrelsen
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Briox
johan.rutgersson@briox.se
+46 708 157 200
Om Briox:
Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.
Johan Nordqvist blir Briox vd permanent
Delårsrapport tredje kvartalet 2020
Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet
Delårsrapport andra kvartalet 2020
Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland
Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)
Delårsrapport första kvartalet 2020
Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion
Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen
Briox Finland och Festum ingår partnerskap
Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet
Delårsrapport tredje kvartalet 2019
Briox får ny landschef i Finland
Briox satsar och anställer sju
Delårsrapport andra kvartalet 2019
Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK
Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission
Delårsrapport första kvartalet 2019
Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission
Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap
Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox
Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox
Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång
Delårsrapport tredje kvartalet 2018
Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB
Delårsrapport första halvåret 2018
Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner
Kallelse till extra bolagsstämma
Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)
Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)
Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå
Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas
Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen
Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner
Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag
Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018
Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder
Briox i samarbete med BDO Finland
Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav
Briox och Webcore inleder samarbete
Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete
Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
Briox etablerar kontor i Helsingfors
Briox – Delårsrapport första halvåret 2017
Briox – Start för handel med teckningsoptioner
Briox – Rapport för första kvartalet
Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission
Utfall i riktad emission av units
Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission
Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017
Bokslutskommuniké januari – december 2016
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)
Pressmeddelande Briox avseende emissionerna
Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017
Briox – Rapport för tredje kvartalet
Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet
Briox förlänger löptiden på optioner
Briox system väljs av Högskolan på Åland
Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning
Briox genomför riktad nyemission
Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)
Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016
Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016
Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00
BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad
BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015
Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)
Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK