Vid extra bolagsstämma i Briox AB den 28 augusti 2018 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:
- a) Extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får optionerna tecknas av nye VDn Fredrik Hyltsten och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen.
- b) Extra bolagsstämman beslutade om ändring av villkor i Incitamentsprogram 2017/2020. Avgående VD Johan Rutgersson ska ha rätt att utnyttja de teckningsoptioner som han tecknat i nämnda incitamentsprogram även om hans anställning som VD i bolaget inte kommer fortgå under hela intjänandeperioden, dock under förutsättning att han kvarstår som arbetande styrelseordförande i bolaget under hela intjänandeperioden.
- c) Extra bolagsstämman beslutade att entlediga Lars Karlsson från hans uppdrag som styrelseordförande och att utse Johan Rutgersson till ny styrelseordförande. Det noterades att Lars Karlsson kvarstår som styrelseledamot.