Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.
Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 april 2021,
- dels senast tisdagen den 27 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Briox AB (publ), att. Emma Bauge, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö eller med e-post till emma.bauge@briox.se. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsförmuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. För information om behandling av personuppgifter, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Förslag till dagordning- Val av ordförande vid stämman,
- Val av en eller två justeringsmän,
- Upprättande och godkännande av röstlängd,
- Godkännande av dagordning,
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning,
- Beslut angående dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- Beslut angående ansvarsfrihet för styrelselens ledamöter och verkställande direktören,
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvode,
- Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter,
- Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram,
- Beslut om ändring av bolagsordningen,
- Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust,
- Beslut om emissionsbemyndigande,
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, och
- Stämmans avslutande.
- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av verkställande direktör Johan Nordqvist och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen (”Deltagarna”). De teckningsoptioner som inte initialt tecknas av Deltagarna ska tecknas av bolaget självt för efterföljande överlåtelse till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse. Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta i förevarande program. Varje Deltagare är berättigad att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner beroende av Deltagarens position enligt nedan. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktör Johan Nordqvist, Emil Eriksson, Jenny Karlsson, Johanna Hannus och Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner inom respektive kategori:
Kategori | Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare | Maximalt antal teckningsoptioner inom respektive kategori |
Verkställande direktör Johan Nordqvist | 600 000 teckningsoptioner | 600 000 teckningsoptioner |
Emil Eriksson | 150 000 teckningsoptioner | 150 000 teckningsoptioner |
Jenny Karlsson | 150 000 teckningsoptioner | 150 000 teckningsoptioner |
Johanna Hannus | 150 000 teckningsoptioner | 150 000 teckningsoptioner |
Nyrekryteringar, maximalt två personer | 300 000 teckningsoptioner | 300 000 teckningsoptioner |
- Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av Incitamentsprogram 2021/2024 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla, rekrytera och motivera verkställande direktör och nyckelpersoner i Briox-koncernen. Styrelsen bedömer det angeläget att dessa personer har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.
- Teckning ska ske senast den 31 juli 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
- Teckningsoptionerna emitteras mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget självt. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman.
- För teckningsoptionerna och utnyttjande av optionsrätterna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2021/2024 i Briox AB,
Bilaga 1A, (”optionsvillkoren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:
- att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 26 februari 2021 till och med 26 april 2021, dock lägst aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden;
- att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
- att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 31 april 2021 till och med den 31 juli 2021;
- att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
- att aktie som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 485 009,594419193 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten.
- Aktiekapitalet ska minskas med 36 200 000 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.
____________________
Stockholm i mars 2021
Styrelsen
För mer information: Johan Rutgersson Styrelseordförande Briox johan.rutgersson@briox.se +46 708 157 200 Om Briox: Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och föreningar. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME. Klicka här för att se dokument och bilagor